آخرین اخبار در مورد پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب‌های هنرمندان و سلبریتی‌ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جر ...

مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حمیدرضا محمدابراهیمی در این خصوص بیان کرد: در ارزیابی‌های سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی فارس رتبه سوم کشوری را کسب کرد. وی بیان کرد: در ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ ادارات کل امور مالیاتی سر ...

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی ...

یک کارشناس مگا اپلیکیشن پیشخوان ملی به بیان راه‌های مقابله با پولشویی در مبادلات ارزهای دیجیتال پرداخت. فاطمه جوانمردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از شیراز به موضوع جلوگیری از پولشویی در مبادلات ارزهای دیجیتال پرداخت و با بیان اینکه پولشویی یک مشکل بزرگ در سراسر جهان است، گفت: متأسفانه، در حالی که ارزهای دیجیتال برای انجام‌ تراکنش‌های بین‌المللی ارزان‌تر و سریع‌تر است، اما ...

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل و پیگیری بیش از ۴ هزار پرونده در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی خبر داد. به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار حسین رحیمی در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه مهمترین مأموریت و رسالت پلیس امنیت اقتصادی مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی به منظور ایجاد بستر سالم ...

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در معرفی افراد مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها گفت: به‌زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آن‌ها اقدام شود. به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نو ...

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از صدور نزدیک به 5 هزار میلیارد ریال برگه تشخیص مالیاتی در سال گذشته خبر داد و گفت: این مبلغ تراکنش‌های مالی کتمان شده بود و ما اطلاعی نداشتیم و یا اینکه همکاران پیگیری کرده و یا اینکه ماده 181 اجرا شده است. فیروز شکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با بیان اینکه موضوع فرارهای مالیاتی طبق دستورالعم ...

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدید نظر این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر این استان خبر داد. وی اظهار داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقت ...

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال‌ جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، علیرضا سوری صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه‌ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال‌ جاری تا ۱۸ آذرماه‌جاری بیش از ۵ ...

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد. به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار حسین رحیمی با اعلام خبر انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی گفت: به دنبال کسب اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشویی، پرونده‌ای با این موضوع تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی گفت: بررسی‌ کارآ ...

رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور توقیف بیش از ۵ هزار خودروی قاچاق سوخت در این استان خبر داد. به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان ر آخرین صبح امروز یکم مهرماه ۱۴۰۲ تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: این تور نظارتی عدالت اجتماعی است.  وی ادامه داد: در گذشته دسترسی به این اطلاعات آسانی نبود و عنوان می شد ...

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور کیفرخواست شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا گفت که تعداد متهمان به ۱۳ نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه پس از بازداشت شهردار یکی از شهرهای ساوجبلاغ با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز، تحقیقا ...

کارشناس اقتصادی گفت: تمامی مخالفت‌ها با پذیرش استانداردها و لوایح مربوط به FATF فقط یک جمله است، اینکه پذیرش این تعهدات در شرایط تحریمی تنها منجر به اثرگذاری تحریم‌ها می‌شود. امیرمحمد نوری‌بیات کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تاثیر پذیرفتن استانداردهای FATF بر اثرگذاری تحریم‌ها عنوان کرد: تمامی مخالفت‌ها با پذیرش استانداردها و لوایح مربوط ...

برای فرار چاره‌ای نیست جز اینکه تونلی حفر شود یا از دیواری بالا رفت یا قفلی شکسته شود، اما این بار فراریان، نعل وارونه زده‌اند؛ قفلی بر گاوصندوق‌های قرض الحسنه! به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حتما پیش از این، هنگام مراجعه به مطب برخی پزشکان یا خرید مایحتاج زندگی در بازار با شنیدن جمله هایی مثل «دستگاه کارتخوان نداریم، نقد حساب کنید، کارت به کارت کنید» متعجب شده بودید یا حداقل ...

فراریان مالیاتی سالهاست با ترفند سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بر همین اساس، دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفاف کردن تراکنش‌ها، مانع تداوم این سوءاستفاده‌ها شده است. فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی، مالیات ستانی عادلانه را اجرایی کرده و تا از این طریق ترفندهای فرا ...

کرج- رئیس کل دادگستری البرز از بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اعلام اینکه یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام «دریافت رشوه» بازداشت شده است، گفت: پرونده وی مربوط به ۳۴ هزار متر مربع از اراضی یکی از مناطق شهری اشتهارد به ارزش حدود هفت هزار میلیارد ریال است که شهردار وقت با اخذ رشوه از افراد، آن‌ها را جهت طی ...

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال، گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، با اعلام اینکه یکی از شهردا ...

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امو ...

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را در هرمزگان راه اندازی کردیم که می‌تواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، در دیدار مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه علیرضا احمدی منش دادستان مرکز استان و اعضای شورای قضایی استان، که در س ...

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتی‌ست که به‌علت نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز دوشنبه ۲۳ مردادماه‌ در آیین معارفه و تکریم رئیس ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: وجود نقل و انتقال عادی در کشور و اسناد مشاعی به‌عنوان دو چالش املاک در کشور به‌شمار می‌رود که سب ...

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین چالش حوزه املاک وجود نقل و انتقالات عادی است و پولشویی و کلاهبرداری‌های زیادی از این طریق انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، صفدر کشاورز صبح امروز در آیین معارفه سیدمهدی هاشمی، مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اظهار داشت: مهمترین چالش حوزه املاک کشور وجود نقل و انتقالات عادی و وجود اسناد مشاعی در کشور است.وی با بیان اینکه این د ...

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند. ‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کاف ...

بررسی ها نشان می‌دهد ثبات فعلی در بازار ارز کاملا مطابق با بنیان‌های اقتصادی است و دلیلی برای افزایش نرخ ارز در سال جاری وجود ندارد، اما برخی ذینفعانِ افزایش بهای ارز، جنگ رسانه‌ای برای ایجاد انتظارات تورمی را آغاز کرده‌اند. ‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اواخر سال گذشته و بعد از رشد قابل توجه بهای ارز در حدود 30 هزار تومان به سطح نزدیک به 50 هزار تومان در بازار غیررس ...

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی ها اصلاحاتی انجام دهد، همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار رخ دهد. یحیی آل‌اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه صرافی های غیر مجاز به شکل های مختلف به تخریب اقتصادی دست می زنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صراف ...

سفیر آمریکا در بغداد که دولتش پیشتر اعلام کرده بود چهارده بانک عراقی را به علت نقض برخی قوانین، تحریم خواهد کرد، گفت هیچ بانک عراقی تحریم نشده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «آلینا رومانوسکی» سفیر آمریکا در عراق، شامگاه شنبه، در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر جزئیات جدیدی از موضوع تحریم بانک‌های عراقی اعلام کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ۱۴ بانک عراقی را به ع ...

پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به‌اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، رسانه ها از بازداشت پسر «گوستاوو پترو» (Gustavo Petro) رئیس جمهور کلمبیا به اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع خبر می دهند. بر اساس اعلام این رسانه، «نیکلاس» (Nicolas) در ارتباط با رسوایی مالی در کارزار انتخاباتی پدرش از سوی پلیس بازداشت شده است. علاوه بر «ن ...

کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عاد ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتبا ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت اقتصاد با بیان اینکه در بحث آموزش مبارزه با پولشویی و تامین م ...

کرمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر در زمینه پولشویی گفت: باید با بنیان‌های مالی مواد مخدر به طور جدی برخورد شود.به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: در مسیر مبارزه با باندهای مافیایی مواد مخدر باید جریان‌های مالی و پولشویی آنها به طور جدی رصد و با آن برخورد قاطع شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ...

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر در این استان به سرکردگی یک خانم خبر داد. سرهنگ احمدعلی جهانتیغ امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: در سال جاری اعضا یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی ا ...

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با چک جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند. به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 2 جاعل و کلاهبردارحرفه ای که با پخش چک و تراول جعلی 45 میلیارد ریال پول‌شویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبر ...

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد. به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس،حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخان ...

پرونده باند بزرگ قمار شرق کشور با گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و احضار ۱۲۰ نفر به دادگاه رفت. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بعد از گذشت حدود دوسال از دستگیری باند بزرگ قمار و شرط بندی در مشهد توسط سازمان اطلاعات سپاه که به دستگیری و احضار ۱۲۰ نفر منجر گردید این پرونده  برای سیر مراحل قضایی به دادگاه انقلاب ارسال شد.  این پرونده با گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مسدود سازی بی ...

گرگان- پنجمین و ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به یک مؤسسه اعتباری در گلستان تشکیل شد.به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به تخلفات یک مؤسسه اعتباری در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه مؤسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این مؤسسات گذشت، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و ...

گرگان- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی در دادگاه اقتصادی گلستان برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی ظهر پنج شنبه در دادگاه جرایم اقتصادی گلستان به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزارشد. جلسه امروز در ادامه سومین جلسه در حالی برگزار شد که وکیل متهم ردیف اول در جایگ ...

واشنگتن - لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینما، در دادگاه فدرال به عنوان بخشی از محاکمه بین‌المللی پولشویی، رشوه و اتهامات یک هنرمند برجسته شهادت داد. به گزارش خبرنگار سینمایی خرگزاری فارس به نقل از واشنگتن تایمز، لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینما، در دادگاه فدرال به عنوان بخشی از محاکمه بین‌المللی پولشویی، رشوه دادن و یک هنرمند برجسته رپ شهادت داد. «پراکازرل مایکل» یکی از اعضای موس ...

گرگان- رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان از برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک‌ موسسه مالی در این دادگاه در گرگان خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک‌ موسسه مالی در دادگاه جرائم اقتصادی گلستان روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار و در ابتدای جل ...

گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام ...

اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود.به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ماه از برگزاری دادگاه پرونده پول‌شویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان خبر داده بود و پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که این دادگاه آغاز شده است. بر اسا ...

دادستان شهرستان ری گفت: ۳ نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان ری به همراه ۵ نفر از افراد واسطه به اتهام مالی دستگیر شدند. محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ری پیرامون تخلفات برخی کارمندان فرمانداری شهرستان ری اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اداری، در بهمن ماه سال جاری، تحقیقات و رصدهای اطلاعاتی در این خصوص انجام گرفت. وی گفت: پس از تکمیل تحقیقات ...

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در خصوص اجاره دادن کارت‌های بانکی هشدار داد و گفت: هر کارت بانکی که به اجاره داده شود جرم بوده و پیگرد قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محسن محمودی ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: کارت‌های بانکی به منزله اطلاعات شخصی افراد است و از هر لحاظ اجاره دادن کارت بانکی درست نبوده و هرگونه سوء‌استفاده از آن برعهده صاحب کارت م ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با م ...

فرزین رئیس بانک مرکزی گفت: در گام اول کلیه نیازهای ارزی مردم مثل دانشجویی و مسافری و درمانی تامین می‌شود. دریافت 20 MB ...

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شد و گفت: از دستگاه‌ها می‌خواهیم از ساخ ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قا ...

وزارت دادگستری آمریکا یک تاجر و شهروند کره شمالی را به بهانه پولشویی به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دادگستری آمریکا، «مون شول میونگ» (Mun Chol Myong) تاجر و شهروند کره شمالی که به واشنگتن مسترد شده است، به ۴ مورد پولشویی و نیز توطئه برای انجام یک فقره دیگر محکوم شده است. بر اساس اعلام این وبگاه، این تاجر تبعه کره شمالی به بهانه اخلال در نظام مالی آمریکا با ه ...

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در اعمال مدیریت و برخورد با موارد پولشویی و عوامل اخلال ...

مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال ۱۰.۵هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلات احتمالی اسامی وام‌گیرندگان منتشر نمی‌شود. اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مور ...

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: کارت اجاره‌ای به افراد غیر بازرگان می‌دهیم بعد تلاش می‌کنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پرونده‌ها راهی دادگاه می‌شود! دریافت ...

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه بررسی راهکارهای سامان ...

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اعلام کرد و گفت: قوانین مبارزه با ...

دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اتهامات تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد. این جاسوس بلژیکی در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اتهامات تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران الیویر وند کاستیل، فرزند ...

رییس  مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که د ...

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعا ...

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مساله پولشویی هم از بعد پیشگیری و هم برخورد دارای اهمیت است، گفت: در هر جایی که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آن‌ها نجومی است، پیشگیری به‌عمل آمد. به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشوی ...

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌هایی که متولی مهم مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادی در کشور هستند آن‌طور که باید و شاید به نحو مطلوب استفاده نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» که با حضور علی القاصی رئیس کل ...

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از آثار بسیار مهم مبارزه با پولشویی، مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: اگر در پرونده‌های پولشویی، معاملات مشکوک، کنترل شود قطعا با فرار مالیاتی مبارزه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پو ...

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس م ...

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در  جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 15 آبان) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ...

ایلام - ایرنا - دادستان ایلام از کشف اختلاس در یکی از دستگاه های استان خبر داد و گفت: رصد اطلاعاتی و عملیاتی منسجم با همت سربازان گمنام امام زمان (عج) موجب کشف فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام شد. به گزارش ایرنا از دفتر دادستانی استان ایلام، عبدالوهاب بخشنده روز پنجشنبه اظهار داشت: یکی از معاونان و ۲ نفر از نیروهای شرکت پشتیبانی امور دام استان در این راستا دستگیر و با قرار بازداشت ...

تهران - ایرنا - اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌ گذشته در سخنانی نسبت به بلاتکلیفی ۳۱ میلیون دلار در دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده، این در حالی است که در دولت دوازدهم بیش از ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدر رفت اما جهانگیری همچنان از آن حمایت می‌کند. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در سخنانی که اخیرا منتشر شده تلاش کرده با ذکر خاطره‌ای از دولت دهم، اذهان را از فسادهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم که ...

تهران- ایرنا- دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. به گزارش ایرنا از وزارت اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مق ...

تهران – ایرنا – نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی دادخواستی را برای برخورداری از عفو سلطنتی در ارتباط با محکومیتش به فساد و پولشویی ارائه داد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای خبری «فری مالژیا تودی» (freemalaysiatoday)، ازهر هارون رئیس مجلس سفلای پارلمان مالزی با اعلام این خبر گفت که نجیب این دادخواست را ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) تنظیم کرده است. روند رد صلاحیت وی به عنوان نماینده پارلمان مالزی ...

فرمانده انتظامی استان از کشف یک فقره پول شویی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سردار ناصر فرشید فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، صبح امروز با اعلام خبر دستگیری یک عامل پولشویی،  اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر در جهت فرار از چنگال قانون و گم کردن رد پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر از طریق افتتاح چند حساب با نام‌های مختلف و همچنین خرید اموال، اقدام به پولشویی می‌کنند و ...

تهران- ایرنا- یکسال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم چندین اقدام از جمله افشای نام ابر بدهکاران، منتشر کردن صورت‌های مالی شرکت‌ها، راه‌اندازی سامانه سوت زنی و ساماندهی یارانه‌ها و ....در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت صورت گرفته است. دریافت 54 MB دریافت 54 MB دریافت 54 MB54 MB ...

تهران - ایرنا - نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی " اف‌ای‌تی‌اف"  از عملکرد دولت آلمان به‌دلیل ناتوانایی در مقابله کافی با پولشویی انتقاد کرد و گفت که برلین در رویارویی با پولشویی درست عمل نکرده است. به گزارش ایرنا ،  این نهاد بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی می‌گوید در بررسی وضعیت جمهوری فدرال آلمان به مجموعه‌ای از نارسایی‌ها، ازجمله کمبود کنترل بر دارندگان حجم عظیم پول، نظیر بنگاه‌های املاک و ...

رئیس کل گمرک ایران گفت: گمرک ایران در سال جاری بیش از یک میلیون تن از کالاهای مهلت منقصی شده متروکه را تعیین تکلیف و فهرست آن را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این مطلب در برنامه زنده تهران ۲۰ اظهار داشت: در این مدت با تاکید و دستور رئیس محترم جمهور و حمایت و پیگیری رئیس محترم قوه قضاییه این میزا ...

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پرونده پولشویی در گلستان شناسایی و توقیف شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این اموال برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و با تحقیقات گسترده دادگستری استان و کمک سربازان گمنام امام زمان عج در اداره ...

گرگان- ایرنا - رییس کل دادگستری گلستان گفت: امول متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان با تحقیقات گسترده در استان شناسایی و توقیف شد. به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهارداشت: این اموال برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال و با تحقیقات گسترده دادگستری و کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان شناسایی شد. وی افزود: املاک، شمش طلا، کدهای بورسی، ...

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و توقیف امول متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد. حیدر آسیابی گفت: اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان با همکاری دادگستری و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و توقیف شد.او افزود: املاک، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که همگی حاصل از جرم ...

تهران- ایرنا - سوئیس توافق کرد تا دارایی مسدود شده ازبکستان به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار که طی دوران تحقیقات در رابطه با دختر « اسلام کریمف» رئیس جمهوری سابق این کشور ضبط کرده بود را بازگرداند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز ، مراحل تحقیقات جنایی علیه « گلناره کریموف » دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان در سوئیس در رابطه با دارایی‌های مظنون به پولشویی از طریق قراردادهای مخابراتی که تاکنون ب ...

رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومان گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی، در حاشیه بازدید کشفیات پلیس فتا در طرح اقتدار در جمع خبرنگاران گفت: پلیس فتا توانسته است ۱۱۶ نفر از افرادی که در فضای مجازی تخلفات مختلفی را انجام می‌دهند شناسایی و دستگیر کند. خبرنگار مهروی افز ...

رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی تفصیلی با مهر از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد. خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست دادگستری استان تهران انجام وظیفه می‌کند، یازده سال پیش بود که به عنوان دادستان شیراز و پس از آن به عنوان رئیس کل د ...

تهران- ایرنا- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است. به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات ...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود. جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود. گوخبرنگار مهرمودیانمودیانالراسعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با ...

دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد. بهروز عباسی، در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری گفت: حدود یک‌ماه قبل، بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و سی درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ یکصد و ۳۹ میلیون دلار (معادل ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی “اینترنشنال گلوبال پی” به حساب فروشنده منتقل می‌شود. او ...

دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بهروز عباسی دادستان زنجان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد 77 واحد تجاری و مسکونی و درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ 139 میلیون دلار (معادل چهار هزار و 448 میلیارد تومان) از طریق ...

زنجان- دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پول شویی و کلاهبرداری در زنجان گفت: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل چهار هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی ...

کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کیفرخواست میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» پس از صدور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در کیفرخواست صادر شده برا ...

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه ضوابط مربوط به عرضه اولیه و معاملات ثانویه گواهی سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای‌عالی بورس تصویب شد ...

معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی بهزیستی تهران گفت:  موسسات خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کار می‌کنند معاف از مالیات هستند. نورالدین فائقی گفت: حدود ۳ هزار مرکز و موسسه غیردولتی در تهران داریم، همچنین حدود ۱۰ هزار نفر از خیرین هم بدون مجوز در کنار سازمان بهزیستی مشغول به فعالیت هستند. او ادامه داد: اکثر خیرین توان مالی خوبی دارند و یا افراد توانمند را برای کمک معرفی می‌ک ...

مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می شود شرکت های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت های رمزارزی را ملزم می کند تراکنش های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ آمریکایی نیز با آن مخالفت ...

گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، قرار است قضات سوئیسی امروز حکم بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی برای یک باند بزرگ قاچاق کوکائین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر کند. این بانک و تعدادی از کارمندانش متهم هستند که بین سال‌های 2004 تا 2008 شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ...

تهران- ایرنا- پیامدهای عمیق فساد مقام‌ها و افراد صاحب نفوذ بر بنیان‌های اقتصادی - فرهنگی یک جامعه سبب شده است تا کشورهای مختلف در جهان رویکردهای سختگیرانه‌ای برای مقابله با این پدیده داشته باشند و از ابزارهای شفافیت، نظارت تا اقدامات تنبیهی مختلف بدون تعارف و مصلحت‌اندیشی استفاده کنند. چرایی مقابله با فساد مقابله با فساد ناشی از سوءاستفاده مقام‌های کنونی و سابق از منصب‌های دولتی از جمله مهمترین دغ ...

تهران - ایرنا - دادگاهی در الجزایر «سعید بوتفلیقه» برادر « عبدالعزیز بوتفلیقه » رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام فساد مالی برای تامین مالی مخفیانه برای تبلیغات در انتخابات لغو شده ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ به هشت سال حبس محکوم کرد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی الجزایر، دادگاه «سیدی أمحمد» در پایتخت این کشور امروز (دوشنبه) حکم هشت سال حبس و سه میلیون دینار (حدود ۲۰ هزار دلار) جریمه نقدی و توقیف ...

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دارایی و امور اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران با یوری چیخانچین رئیس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه (Rosfinmonitoring) و رئیس گروه منطقه‌ای مبارز ...

تهران- ایرنا- تهران- ایرنا- در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد. به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران با یوری چیخانچین رییس واحد اطلاعات مالی کشور روس ...

ژان لوک مارتینز، رئیس و مدیر پیشین موزه لوور فرانسه به اتهام پولشویی و همدستی در کلاهبرداری از سوی یک باند سازماندهی‌شده محاکمه می‌شود. به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری فارس به نقل از یورونیوز، ژان لوک مارتینز، رئیس و مدیر پیشین موزه لوور در فرانسه به اتهام پولشویی و همدستی در کلاهبرداری از سوی یک باند سازماندهی‌شده محاکمه می‌شود. یورونیوزیورونیوزاین اتهامات در چهارچوب تحقیق درباره قاچاق اشیاء عتیق ...

اهواز-ایرنا- رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف و بازداشت ۱۷ نفر از یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد. به گزارش پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: در راستای رویکرد فسادستیزی و مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی بامفاسد اقتصادی، دادگستری استان خوزستان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی بندر امام خمینی(ره) ...

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. خبرگزاری مهراین تصمیم بنا ...

مشهد- ایرنا- معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اقدامات اقتصادی اصلاحی که دولت سیزدهم آغاز کرده، ضربه‌ای بزرگ به قاچاقچیان روغن و آرد و دیگر کالاها وارد می‌آورد. به گزارش ایرنا، سعید عمرانی روز دوشنبه در جمع دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال، مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی در مشهد افزود: پیش از این کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، توسط قاچاقچیان سر از بازار کشورهای همسایه ...

تهران- ایرنا- احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ب ...

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غ ...

شرفخانی گفت: اگر مبنا تفکر سرمایه‌داری غربی باشد، قطعاً نتیجه‌اش نظام سرمایه‌داری است که انسان در آن همانند یک ماشین و ابزاری است که بُعد روحانی و کرامت و ارزش‌های انسانی آن پایمال می‌شود. خبرگزاری مهر-گروه دین و آئین- نگار احدپور اقبلاغ: یکی از اساسی‌ترین مسائل خانوادگی، رسیدگی به وضع اقتصادی آن است. از منظر اسلام دنیا و زیبایی‌های آن نباید هدف زندگی تلقی شود. دستورات دینی برای آن است که همه تلاش ...

اردبیل- دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل گفت: مردم تا پای کار نیایند، ریشه فساد در کشور برچیده نمی‌شود که باید این روند به صورت فراگیر انجام شود. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جدی عصر پنجشنبه در نشست جهاد تبیین که به مناسبت بیستمین سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توان ...

بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی توسط کلاهبرداران هشدار داد و هموطنان را نسبت به سوء استفاده کلاهبرداران آگاه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی ب ...

تهران- ایرنا- فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که فردی به نام «محمد ضرابیه» که از سهامداران بانک سامان است بانام شرکت‌های متعددی از بانک ملی تسهیلات گرفته و امروز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است. به گزارش  ایرنا بانک ملی در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و دستورات رییس جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی کشور فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کرده است. هرچند مقدار بدهی آنها و ت ...

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند ، وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آمار کمک‌های مردمی در کمیته امداد و ماجرای انتقال وجوهات به کشورهای همسایه از موضوعات ویژه برنامه جشن رمضان شب گذشته بودند. ویژه برنامه جشن رمضان میزبان حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد بود. در این برنامه حبیب‌الله آسوده با ا ...

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه اجاره دادن کارت بانکی جرم است، گفت: اغلب این کارتها برای پولشویی استفاده می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قان ...

تهران - ایرنا - بر اساس کیفرخواست پرونده فساد اقتصادی شرکت کروز، این شرکت به جای ارائه اسناد واردات کالاها، کارت پستال در سامانه گمرک ثبت می‌کرده است. به گزارش ایرنا، یکی از مواردی که در دادگاه شرکت قطعه‌سازی کروز که متهم به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان قاچاق سازمان‌یافته است، مطرح شده ارائه تصاویر غیرمرتبط به جای اسناد گمرکی بوده است. در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده کروز که ۹ بهمن برگزار شد، نمای ...

طبق گزارش وال استریت ژورنال، احتمالا شرکت چینی تنسنت به دلیل نقض برخی قوانین بانک مرکزی چین  در  شبکه موبایل «وی چت پی» با جریمه ای چند صد میلیون یوانی روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه رگولاتورهای مالی اخیرا متوجه شده اند «وی چت پی» قوانین ضد پولشویی را نقض کرده و در فرایند پیروی از قوانین «شناسایی مشتری» و «شناسایی کسب و کار» با ناهمخوانی هایی روبرو بوده ...

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از تشکیل 339 پرونده در زمینه جرائم اقتصادی در استان خبر داد. سردار حسین عبدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز در رابطه با جرائم اقتصادی اظهار داشت: امسال در زمینه جرائم اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، رباخواری،  اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تعدی به اموال دولتی، فرار مالیاتی، زمین خواری، احتکاری ۳۳۹ پرونده‌ تشک ...

اسلام‌آباد - ایرنا - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به زعم آنچه که اطمینان از عملکرد پاکستان برای اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی خواند، اعلام کرد که این کشور همچنان در فهرست خاکستری اف‌ای تی اف می‌ماند و باید تعهد سیاسی بیشتری برای رفع کمبودها از خود نشان دهد. به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید ...

سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس 9 شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات تروریستی اعتراف کرد که تمام این کشورهای اروپایی عضو FATF هستند! گروه سیاسی خبرگزاری فارس: وقتی از حامیان FATF درمورد ماهیت و هدف اصلی آن پرسیده شود،‌ می‌گویند:‌ «FATF  یک سازمان بین دولتی است و تشکیل شده تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را ...

سمنان- ایرنا- دستگیری عاملان پولشویی در گرمسار، تشییع پیکر سردار مهدوی‌نژاد از اهالی سرخه و جانشین معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ثبت ملی هفت اثر فرهنگی تاریخی، بخشی از مهمترین خبرهای استان سمنان در هفته گذشته بود. به گزارش ایرنا، استان سمنان در هفته گذشته از بیست و سوم تا بیست و نهم بهمن ۱۴۰۰ شاهد رویدادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی بود که خلاصه‌ای از آن ...

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دستگیری و بازداشت معاون شهرداری جیرفت به اتهام پولشویی، اختلاس و اخذ رشوه خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان کرمان - حسین سلامی گفت: پس از کسب گزارشی از سازمان بازرسی استان کرمان در خصوص جرائم اقتصادی در شهرداری شهرستان جیرفت، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادسرای عمومی وانقلاب جیرفت قرار گرفت. باشگاه خبرنگاران جوان ...

تهران- ایرنا- رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت کروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حالی از روزهای نخست بهمن ماه آغاز شده که ابعاد جدیدی از پرداخت مبالغ‌هایی برای حمایت از برخی چهره‌ها در انتخابات را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در روزهای نخست بهمن ماه امسال به ریاست ق ...

وزارت دادگستری آمریکا از شناسایی بزرگترین مورد سرقت و پول‌شویی با استفاده از ارز رمزها به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سو استفاده در جریان یک حمله هکری در سال ۲۰۱۶ به صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس رخ داده و عاملان اصلی این پول‌شویی یک زن و شوهر بوده اند. خبرگزاری مهربنا بر اعلام دادستانی، ایلیا لیختنشتاین، ۳۴ ساله و همسرش، هدر مورگان، ۳۱ ساله اهل نیویورک ...

سمنان- ایرنا- «مرد بازنده» تازه‌ترین اثر «محمدحسین مهدویان» به عنوان پنجمین فیلم چهلمین جشنواره فجر، با استقبال خوب تماشاگران در سمنان مواجه شد و نقطه نظرات مثبت و منفی مخاطبان در مورد این فیلم خواندنی است، ولی آنچه همه بر آن نظر مشترک دارند، بازی خوب «جواد عزتی» و بار سنگین فیلم بر دوش اوست. به گزارش ایرنا، هر جامعه ای آکنده از غم و شادی است. دردهایی به ظاهر پنهان و در واقع آشکار که عموم جامعه از ...