آخرین اخبار در مورد اف ای تی اف

در حالی که برخی رسانه‌ها تلاش دارند حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف ای تی اف را به برجام گره بزنند، این گزارش تشریح می کند دولت سیزدهم چگونه بدون نیاز به FATA و برجام، هم عضو بریکس و شانگهای شد و هم طلب ایران را از کُره وصول کرد. فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: چندی پیش در آذر ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به ر ...

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی ...

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی  طی نامه ای ر ...

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: در جلساتی که در کمیسیون درباره تعهدات ایجادشده در دولت یازدهم برگزار شد مشخص شد روند طی‌شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزار شد. در این جلسه تعهدات ایجاد شده در دولت یازدهم در باره FATF مورد برر ...

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلساتی که در کمیسیون درباره تعهدات ایجاد شده در دولت یازدهم برگزار شد مشخص شد روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نو ...

در سال 1401 بدون عضویت ایران در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به 53 میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به 59 میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال 1401 بدون عضویت ایران در FATF بالغ بر 112 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با هدف ...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از پایان جلسه عمومی خود در پاریس اعلام کرد که تعلیق عضویت روسیه در این سازمان را که در پی جنگ اوکراین صورت گرفت، تمدید کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، گروه ویژه اقدام مالی (اِف‌اِی‌تی‌اِف) پس از پایان جلسه عمومی خود در پاریس اعلام کرد که تعلیق عضویت روسیه در این سازمان را که در پی جنگ اوکراین صورت گرفت، تمدید کرده است.این سازمان بین دولتی د ...

کدخدایی در یادداشتی نوشت: تأسیس گروه ویژه اقدام مالی تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک همگی از ابتکارات گروه ۷ در راستای تأمین منافع اعضای خود است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی با عنوان«ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون ...

پاکستان پس از چهار سال حضور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند، خارج شد. - اخبار بین الملل -به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ارزیابی تازه خود پاکستان را از فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند، خارج کرد. خبرگزاری تسنیمپاکستان از سال 2018 به دلیل «ک ...

تهران - ایرنا - نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی " اف‌ای‌تی‌اف"  از عملکرد دولت آلمان به‌دلیل ناتوانایی در مقابله کافی با پولشویی انتقاد کرد و گفت که برلین در رویارویی با پولشویی درست عمل نکرده است. به گزارش ایرنا ،  این نهاد بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی می‌گوید در بررسی وضعیت جمهوری فدرال آلمان به مجموعه‌ای از نارسایی‌ها، ازجمله کمبود کنترل بر دارندگان حجم عظیم پول، نظیر بنگاه‌های املاک و ...

در شرایطی که رئیس دولت دوازدهم سال گذشته عامل قطعی گسترده برق خانگی و صنایع را به مسئله برجام و پذیرش FATF ربط می‌داد اما در دولت سیزدهم اتکا به توان داخل سبب شد رکورد ساخت نیروگاه در یک سال شکسته و تامین پایدار برق خانگی و صنایع انجام شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال گذشته دقیقا در همین روزها بود که قطعی برق کلافه‌کننده بخش قابل توجهی از زندگی مردم را مختل کرده بود، با توجه به گست ...

تهران – ایرنا – وزارت خزانه داری آمریکا به موسسات مالی این کشور درمورد انجام مبادلات تجاری با کره شمالی هشدار داد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت خزانه داری آمریکا به هنگام صدور این هشدار به تصمیم اخیر یک نهاد بین دولتی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برعهده دارد، استناد کرده است. براساس اعلام شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، گروه ویژه ...

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که امارات را به لیست خاکستری خود که ویژه کشورهای تحت نظارت بیشتر است، افزود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک نهاد بین‌المللی برای رصد حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان است که توسط گروه هفت برای ساختار مالی جهانی و نظارت بر جرائم مالی شامل پولشویی تشکیل شد. به گفته کارشناسان، کشورهایی که در لیست خاک ...