آخرین اخبار در مورد پول شویی

رئیس کل دادگستری ایلام گفت: ضرورت دارد، بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای با هماهنگی کلیه نهادهای مربوطه هرچه سریع‌تر تکمیل شود. به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام، در پنجمین جلسه استانی کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، بر ضروزت تکمیل هر چه سریع‌تر بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای ایلام تاکید کرد.  عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام، گفت: مقاب ...

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از تشکیل46 پرونده در زمینه جرائم اقتصادی در استان به ارزش 529 میلیارد ریال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سردار علی محمدی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در رابطه با جرائم اقتصادی در چهار ماهه ۱۴۰۲ اظهار داشت: امسال در زمینه جرائم اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، رباخ ...

امام جمعه تبریز با بیان اینکه بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران به هر قیمتی تلاش می‌کند و شواهد حاکی از آن است که پیام ایران به غرب رسیده است، گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی ایران وظایف سنگینی دارند چراکه اگر در حوزه معیشت مردم کوتاهی کنیم باز دشمن به طمع خواهد افتاد از این‌رو راه واکسینه مردم و کشور از توطئه ارتقا رفاه و امنیت اقتصادی است. به گزارش خبرگزا ...

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرط‌بندی در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان علیرضا مزیدی گفت:  رای این پرونده به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از 100 میلیون تومان محکومیت قضایی دارند، الزامیست، اعلام می شود. ...

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، افراد سودجو در شرکت انسی‌ماکارون از سال ۹۲ تا ۹۷ با قراردادهای صوری، اسناد تجاری جعلی و واریز تسهیلات به حساب شخصی افراد غیر، صدها میلیارد تومان از دارایی شرکت را به تاراج برده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت انسی‌ماکارون در تاریخ ۱۷ آذر سال ۹۸ از جانب مدیریت جدید خریداری و اسناد مالی آن بررسی شد، در حالی که مدیر فعلی پس از مدتی با حجم کلان ب ...